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Viernes, 04 de Enero de 2013 08:14

Abierto el plazo para remitir al SEPBLAC la declaración negativa.

por  noemi
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El Consejo General ha anunciado el inicio del periodo para efectuar la declaración negativa correspondiente al segundo semestre de 2012 al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Los corredores de seguros que comercializan seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión deberán realizar este procedimiento por vía telemática en el plazo del 1 al 15 de enero. Concretamente, deberá realizarse a través de un soporte telemático que cada corredor debe tener instalado en su equipo informático (DMO 2.0).

Esta declaración correspondiente al 2º semestre de 2012 debe efectuarse siempre que entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2012, el corredor no haya comunicado al SEPBLAC ninguna de las siguientes operaciones:

a) Indicio: operación respecto a la que exista indicio o certeza de que está relacionado con el Blanqueo de Capitales.

b) Mensual: operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados por una entidad de crédito con excepción de las que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un cliente, por importe superior a 30.000 o su contravalor en moneda extranjera;

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros ha cursado a todos los corredores de seguros adheridos a su servicio PREBLAC, las instrucciones necesarias para realizar esta operación, complementado con un servicio de ayuda vía telefónica (902 105 344), en horario de 9.00 a 14.00 horas

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